أخبار وطنية : مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب: تسجيل 390 قضية سنتي 2019 و2020
أخبار مكناس 24 - بواسطة أخبار مكناس 24 : هيئة التحرير | 08:05:08, 23/09/20 | لأخبارمكناس24 طباعة المقال
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب: تسجيل 390 قضية سنتي 2019 و2020 - Akhbarmeknes24.com
أبرز وزير العدل محمد بنعبد القادر أن جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ساهمت في كشف العديد من الجرائم، حيث تم برسم سنتي 2019 و 2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية (229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020)، منها ما هو في طور البحث الجنائي ومنها ما هو في التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.

وقال وزير العدل، اليوم الأربعاء بمكناس، بمناسبة اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين الوزارة وهيئة المحامين بمكناس حول : “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، إن المغرب كغيره من الدول يخضع باستمرار للتقييم من طرف الهيئات الدولية المختصة، حيث خضع لجولتين من التقييم المتبادل الأولى سنة 2007، والثانية ابتداء من شتنبر 2017 إلى 2019، كاشفا أن أهم خلاصات هذا التقييم تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته المنظومة الوطنية، وإن كانت لا تخلو من بعض الملاحظات التي خصت القطاع غير المالي.

ولفت بنعبد القادر إلى أن المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول تعد جزءا من الهيئات غير المالية التي أثيرت بشأنها ملاحظة من مجموعة العمل المالي الدولية تتعلق بعدم انخراطها بالشكل الكافي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها شخصا خاضعا وملزما بموجب أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالتقيد بالتدابير والالتزامات المفروضة.

وذكر بأن وزارة العدل بادرت إلى وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية في هذا الإطار بهدف تفادي الملاحظات السلبية المسجلة خاصة على مستوى التصاريح بالاشتباه التي ظلت جد ضئيلة مقارنة مع الهيئات المالية رغم ما يعرفه قطاع المهن القانونية والقضائية من درجات خطورة مرتفعة حسب ما أكده التقييم الوطني للمخاطر.

وعبر بنعبد القادر عن تعهد وزارة العدل، بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية، بمواكبة هيئات المحامين لتقديم المساعدة التقنية اللازمة للتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة خاصة أمام دقة الأحكام القانونية والتنظيمية للموضوع وتجددها المستمر.

وفي هذا الإطار ستحرص وزارة العدل بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة، علما أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع قرار سيحدد كيفيات انخراط المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية.

ويعد لقاء مكناس المحطة الثالثة من سلسلة اللقاءات التواصلية بعد المحطة الأولى مع هيئة المحامين بالرباط والثانية مع هيئة المحامين بآسفي.

يذكر أن المغرب وضع العديد من الأدوات القانونية والمؤسساتية تعبيرا عن إرادته القوية في مجال مكافحة الجريمة، حيث بادر إلى تقوية منظومته القانونية الوطنية من خلال إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007 ومراجعته بين الفينة والأخرى بهدف ملاءمته مع التوصيات المتجددة لمجموعة العمل المالي.

وقامت وزارة العدل بإدخال تعديلات أخرى موضوع مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة، من شأنها تعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة لتوصيات ومعايير مجموعة العمل المالي الدولية.

كما عملت المملكة على إحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتولى بالأساس مهام الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعين وتلقي تصاريح الاشتباه ومعالجة وتحليل المعطيات والمعلومات المالية.

وعلى هامش اللقاء، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة المحاماة بمكناس، تهم تكوين المكونين.

واطلع الوزير بالمناسبة، مرفوقا بعامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، على أشغال بناء المحكمة الابتدائية بمكناس. ويضم المشروع الذي يكلف 120 مليون درهم، ويقع على مساحة 17 ألف متر مربع، عددا من المرافق، من قاعات للجلسات ومكاتب قضاة التحقيق والقضاة ووحدات للأرشيف.

للإضافة على :

Whatapp
اضافة تعليق
الاسم الكامل :
تعليق :
     
تعاليق سابقة
أخبار وطنية : مقالات ذات صله

المغرب متشبث بوقف إطلاق النار وعازم على الدفاع عن أمنه ( أسبوعية مالية)

كاتب المقال : لأخبارمكناس24 | التاريخ : 08:24:39, 20/11/20 | فى : و.م.ع
المغرب متشبث بوقف إطلاق النار وعازم على الدفاع عن أمنه ( أسبوعية مالية)...
إقرأ المزيد..

عاجل ..بلاغ للديوان الملكي

كاتب المقال : لأخبارمكناس24 | التاريخ : 08:19:50, 20/11/20 | فى : و.م.ع
عاجل ..بلاغ للديوان الملكي...
إقرأ المزيد..

وزير الداخلية الإسباني : التنسيق مع المغرب “في أفضل حالاته” حاليا

كاتب المقال : لأخبارمكناس24 | التاريخ : 08:13:39, 20/11/20 | فى : و.م.ع
وزير الداخلية الإسباني : التنسيق مع المغرب “في أفضل حالاته” حاليا...
إقرأ المزيد..

تسجيل هزة أرضية بقوة 1ر4 درجات بإقليم الدريوش (المعهد الوطني للجيوفيزياء)

كاتب المقال : لأخبارمكناس24 | التاريخ : 08:45:38, 19/11/20 | فى : و.م.ع
تسجيل هزة أرضية بقوة 1ر4 درجات بإقليم الدريوش (المعهد الوطني للجيوفيزياء)...
إقرأ المزيد..

في اتصال هاتفي.. ملك الأردن يعبر للملك محمد السادس عن رغبته في فتح قنصلية بمدينة العيون

كاتب المقال : لأخبارمكناس24 | التاريخ : 08:24:07, 19/11/20 | فى : هيئة التحرير
في اتصال هاتفي.. ملك الأردن يعبر للملك محمد السادس عن رغبته في فتح قنصلية بمدينة العيون...
إقرأ المزيد..

"كورونا"..وزارة الصحة تؤكد "زيف الأخبار" المتداولة بشأن سعر اللقاح الصيني

كاتب المقال : لأخبارمكناس24 | التاريخ : 08:09:11, 19/11/20 | فى : هيئة التحرير
"كورونا"..وزارة الصحة تؤكد "زيف الأخبار" المتداولة بشأن سعر اللقاح الصيني...
إقرأ المزيد..

وقفات احتجاجية لمغاربة اسبانيا تنديدا بالممارسات الاجرامية لـ"البوليساريو"

كاتب المقال : لأخبارمكناس24 | التاريخ : 08:06:19, 19/11/20 | فى : هيئة التحرير
وقفات احتجاجية لمغاربة اسبانيا تنديدا بالممارسات الاجرامية لـ"البوليساريو"...
إقرأ المزيد..

المغرب.. تراجع متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع خلال الفصل الثالث من 2020

كاتب المقال : لأخبارمكناس24 | التاريخ : 08:03:19, 19/11/20 | فى : هيئة التحرير
المغرب.. تراجع متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع خلال الفصل الثالث من 2020...
إقرأ المزيد..

الحكومة تُقر إجراءات جديدة تتعلق بمدونة التأمينات

كاتب المقال : لأخبارمكناس24 | التاريخ : 08:00:18, 19/11/20 | فى : هيئة التحرير
الحكومة تُقر إجراءات جديدة تتعلق بمدونة التأمينات...
إقرأ المزيد..

إطلاق مشروع لمكافحة التطرف عبر الإنترنت في صفوف الشباب

كاتب المقال : لأخبارمكناس24 | التاريخ : 07:52:38, 19/11/20 | فى : و.م.ع
إطلاق مشروع لمكافحة التطرف عبر الإنترنت في صفوف الشباب...
إقرأ المزيد..
الرئيـسـيـة - أخبار - حوادث - اقتصاد - ثقافة و فن - مجتمع - فلاحة - رياضة - قضايا - المرأة - مختلفات - مكناس 24 TV جميع الحقوق محفوظة © 2015 | أخبار مكناس 24 TV